Comissão aprovou em bloco 27 requerimentos que incluem quebra de sigilo, solicitação de informações e convocações para as próximas sessões
The post CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilos de Zettel e Sicário appeared first on InfoMoney.
A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira (11) a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Fabiano está preso desde quarta-feira (4), após a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura o esquema bilionário de fraudes financeiras na instituição financeira.
A aprovação na comissão ocorreu em bloco, totalizando 27 requerimentos aprovados. Entre eles, está a quebra de sigilos e envio de relatórios de Inteligência Financeira do Coaf sobre Luiz Phillippi Machado de Moraes Mourão, apelidado de Sicário e líder do grupo “A Turma”, que se matou após ter sido preso.
O colegiado ainda aprovou requerimentos para obter informações sobre a empresa de gestão de aeronaves Prime YOU, cujo Daniel Vorcaro já foi sócio.
Lula fala com Alcolumbre e deve marcar reunião sobre indicação ao STF e Senado
Relação entre Lula e o presidente do Senado sofreu um afastamento após a indicação de Jorge Messias ao STF e recentes atritos entre governo e a Casa Alta
Vorcaro repassou R$ 700 mi para paraíso fiscal durante negociações com o BRB
Coaf fez alerta de transferências ao justificar que movimentações não condiziam com patrimônio da offshore
As outras quebras de sigilo votadas inclui a de Mohamad Hussein Murad, conhecido como Beto Louco, investigado por participação no esquema de lavagem de dinheiro da facção Primeiro Comando da Capital.
A comissão também aprovou a convocação de Marilson Roseno da Silva, suspeito de integrar “A Turma”, o grupo criminoso que prestava serviços para Vorcaro. Também foram aprovadas as convocações de Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana, ambos servidores do Banco Central que supostamente mantinham relação com o banqueiro e favoreceram o Master.
The post CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilos de Zettel e Sicário appeared first on InfoMoney.
InfoMoney
