CPI obtém declaração que aponta vínculo com firma citada pela PF em esquema
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Um documento entregue à CPI do Crime Organizado colocou no centro das investigações um aporte milionário feito por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. As informações são do G1.
Segundo a declaração de Imposto de Renda de 2022, Zettel investiu R$ 48,5 milhões na empresa Super Empreendimentos, apontada pela Polícia Federal como parte de um esquema de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
O valor foi registrado como adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), mecanismo que permite a transferência de recursos à empresa sem incidência imediata de tributos como o IOF. A informação consta no material solicitado pela CPI à Receita Federal.
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A Super Empreendimentos aparece nas apurações como uma das estruturas utilizadas pelo grupo investigado para movimentação de recursos. Conforme a Polícia Federal, a empresa teria sido usada para dar suporte financeiro a uma organização ligada a Vorcaro.
Registros da Junta Comercial de São Paulo indicam que o próprio Zettel ocupou cargo de diretor na empresa entre 2021 e 2024, período que coincide com parte das movimentações investigadas.
Patrimônio e movimentações chamam atenção
A declaração de Imposto de Renda também detalha um salto relevante no patrimônio de Zettel. Em um intervalo de um ano, os bens declarados passaram de R$ 67,4 milhões para R$ 189,7 milhões.
O documento aponta ainda que o empresário concentrou investimentos em imóveis e participações societárias. Em 2022, ele também registrou a aquisição de cerca de R$ 15 milhões em relógios e joias.
No mesmo período, informou receita de R$ 139 milhões provenientes de lucros em seu escritório de advocacia e declarou doações eleitorais de R$ 5 milhões para campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Segundo a Polícia Federal, ele exercia funções de execução dentro da organização, incluindo monitoramento de alvos, obtenção ilegal de dados e ações de intimidação. Os investigadores apontam que Mourão atuava como braço operacional de ordens atribuídas a Vorcaro.
Relatórios indicam ainda indícios de pagamentos mensais de até R$ 1 milhão ao operador pelos serviços considerados ilícitos.
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